东升湖北快3游戏开户,警方通报“世纪贷”“国商通控股”平台最新进展

首页 > 资讯 >正文

【摘要】11月11日,深圳公安局南山分局对外通报了“世纪贷”平台涉嫌非吸案、国商通控股(深圳)有限公司涉嫌非吸案最新进展。

  金评媒JPM  ·  2019-11-11 15:11
东升湖北快3游戏开户,警方通报“世纪贷”“国商通控股”平台最新进展  - 金评媒
   

 金评媒消息,11月11日,深圳公安局南山分局对外通报了“世纪贷”平台涉嫌非吸案、国商通控股(深圳)有限公司涉嫌非吸案最新进展。

东升湖北快3游戏开户“世纪贷”案公告称,经南山警方 对涉案资金进行深入调查,并与审计机构进行多次核对,发现嫌疑人吴某有为“世纪贷”平台提供资金账户转移资金,掩饰、隐瞒资金来源等行为。南山警方已与2019年11月6日对吴某以涉嫌洗钱罪依法采取刑事拘留强制措施,现羁押于南山看守所,我局将继续加大对吴某涉嫌洗钱犯罪的调查工作。

54bd7f1546d34ab4c3bc44dae12fd5ae.jpg

“国商通控股”案公告中提到,自2019年9月21日立案以来,南山警方已调取公司相关银行账户流水,对公司资金流水进行全面分析,并委托审计机构对资金流向进行深度审计,进一步追查涉案资金去向。

附通报:

3333.jpg


上一篇文章                  下一篇文章
作者的其他文章
相关热帖
评论:
    . 点击排行
    . 随机阅读
    . 相关内容